股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2010—09

天津中环半导体股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十八次会议于2010年4月7日在公司三楼会议室召开。董事应参会8人，实际参会6人，独立董事陈荣玲先生委托独立董事韩传模先生、独立董事刘忠立先生委托独立董事张玉利先生出席并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

1、审议通过《2009年度财务决算报告》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

2、审议通过《2009年度总经理工作报告》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2009年度董事会工作报告》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

4、审议通过《2009年度利润分配预案》

经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司的净利润为-91，474，764.55元。根据公司实际情况，考虑到公司的项目还都处在建设期，2009年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于控股股东承诺实际完成情况的议案》

2008年5月份公司完成了向大股东天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）定向增发股票2360万股，用于购买子公司环欧公司31.38%的股权，为此中环集团承诺，交易的环欧公司31.38%股权资产对应的2009年度的净利润将不低于4，329.18万元。2009年环欧公司完成净利1，349.17万元，环欧公司31.38%的股权资产对应的净利润为423.37万元，实现盈利预测的

9.78%，尚有3，905.81万元差距，未能完成盈利预测。中环集团公司将履行承诺，对未能达到盈利预测的3，905.81万元，在2009年年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《2009年度独立董事述职报告》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事将在2009年度股东大会进行述职。

7、审议通过《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》。 表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

8、审议通过《2009年年度报告及其摘要》

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于聘任2010年年度审计机构的议案》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司2010年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案需提交2009年年度股东大会审议。

10、审议通过《董事会审计委员会关于对公司2009年度审计工作的总结报告》。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

决定于2010年4月29日召开公司2009年年度股东大会，审议本次董事会的第一、三、四、七、八、九项议案。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2010年4月7日